Alte 21 de persoane, intre care si finantatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost retinute, duminica noapte, in urma descinderilor privind evaziunea fiscala si spalarea de bani in care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.
Potrivit procurorului de caz Constantin Sopalca, Silvian Toma a fost retinut pentru 24 de ore, in timp ce tatal sau, Petrica Toma, fost comisar sef la Garda Financiara a fost lasat in libertate.
De asemenea, procurorul DIICOT Mehedinti a emis ordonante de retinere pe numele altor 20 de persoane, intre care trei oameni de afaceri din Timisoara.
Cei 21 vor fi prezentati, luni, magistratilor Tribunalului Mehedinti cu propunere de arestare preventiva.
Initial, in acest caz au fost retinute noua persoane din Strehaia, sub acuzatiile de formare de grup infractional organizat, spalare de bani, fals, uz fals, evaziune fiscala si incasari ilegale de TVA. Intre cele noua persoane se afla administratori ai unor firme de tip “fantoma”, soferi, precum si contabila unei societati.