Izvestia noteaza, de asemenea, ca pe lista intocmita de autoritatile ruse se regasesc inclusiv tarile care sustin terorismul, comertul cu stupefiante sau care nu lupta impotriva coruptiei.

Printre cele 40 de state prezente se numara Statele Unite, Canada, Uniunea Europeana, Australia, Norvegia, Iran, Siria, Sudan, Noua Zeelanda, Argentina, Mexic, Elvetia, Coreea de Nord si Jamaica.

In virtutea noilor obligatiuni, bancile sunt obligate sa verifice datele clientilor lor, astfel incat sa se asigure ca acestia nu au resedinta in tari prezente pe "lista neagra". In caz, contrar, institutiile financiare vor fi sanctionate pentru incalcarea legii privind lupta impotriva spalarii banilor proveniti prin cai ilegale.

Ca masuri punitive se poate ajunge pana la retragerea licentei de functionare a bancii care nu s-a supus noilor reguli, precizeaza Izvestia.