Dar publicaţia Le Monde susţine acum că documentele contabile ale societăţii panameze de consultanţă juridică Mossack Fonseca, denumite "Panama Papers" de Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ), care a intrat in posesia respectivelor materiale, oferă şi dovada acestor averi ascunse.

Furnizate iniţial publicaţiei germane Süddeutsche Zeitung de către o sursă anonimă, aceste documente, care par a fi cea mai mare scurgere de informaţii financiare secrete ajunse la presa, arată cum persoane din anturajul liderului de la Kremlin au deturnat de-a lungul anilor prin intermediul companiilor offshore sute de milioane de euro din bani publici în folosul oligarhiei financiare ruse.

Aceşti oameni sunt prietenii preşedintelui Putin, afirma Le Monde. Toţi provin din zona Sankt-Petersburg, unde ofiţerul KGB Vladimir Putin a fost la începutul anilor '90 eminenţa cenuşie a primarului celui de-al doilea oraş al Rusiei. Mai târziu, au devenit miniştri sau miliardari, reprezentanţi ai noii oligarhii ruse.

Tehnicile folosite pentru a scoate din Rusia sume colosale de bani arată o creativitate deosebită: credite acordate de băncile publice ruse şi care nu au mai fost rambursate niciodată, împrumuturi transferate din mână în mână până când s-au evaporat, cesiunea de acţiuni fictive, onorarii nejustificate pentru activităţi de 'consultanţă', despăgubiri acordate în schimbul unor pretinse operaţiuni comerciale nereuşite. Ziariştii de investigaţie reuniţi în ICIJ estimează că prin astfel de metode aproape un miliard de euro au ajuns în paradisurile fiscale din Caraibe în perioada 2009-2011 cu ajutorul unor societăţi paravan manevrate de oligarhii ruşi.

Recurgerea la societăţile offshore a permis regimului oligarhic rus să instituie un control discret asupra sectoarelor strategice ale economiei, în special mass-media. Avocaţii companiei de consultanţă Mossack Fonseca, cea care între anii 1977 şi 2015 a creat sau administrat peste 214.000 de entităţi offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienţi proveniţi din peste 200 de ţări şi teritorii, au executat docil montajele financiare cerute de clienţii lor ruşi, dar documentele relevă că ei erau uneori preocupaţi de imprudenţa acestora.

Pivotul rus al acestor scheme financiare offshore este o bancă din Sankt-Petersburg, Bank Rossia, asistată de o societate discretă de avocaţi elveţieni. Un responsabil de la Casa Albă a descris-o în 2014 drept o 'bancă a prietenilor'. Acţionarul ei principal este Iuri Kovalciuk, considerat 'bancherul personal' al preşedintelui Putin.

Dar un rol foarte important este jucat şi de un alt apropiat al liderului de la Kremlin, respectiv Serghei Rolduchin, solist al prestigiosului teatru Mariinsky şi rector al conservatorului din Sankt Petersburg. Le Monde mai susţine că în tinereţe el i-a prezentat-o lui Putin pe Liudmila, cea care avea să-i devină soţie. 'Am doar un apartament, o maşină şi o vilă. Nu am milioane', declara Rolduchin publicaţiei New York Times în anul 2014. Totuşi, numele său apare în cel puţin şapte societăţi offshore din Panama, Insulele Virgine Britanice şi Belize, deşi aceste societăţi nu sunt cu adevărat ale sale.

Însă destinaţia finală a banilor spălaţi cu ajutorul ingineriilor financiare derulate de oligarhii ruşi prin intermediul societăţilor offshore este greu de aflat. Aceşti bani ar putea fi folosiţi pentru investiţii în companiile strategice ruse, dar şi în susţinerea afacerilor unuia sau altuia dintre membrii sistemului oligarhic, precum şi pentru cheltuieli personale extravagante, scrie agerpres.