• Twitter Facebook RSS
  • Arhiva
  • Harta site
  • Contact
Income Magazine
  • Home
  • Actualitate
    • Externe
    • Politic
    • Opinii
    • Analize
    • Eveniment
    • Educatie
    • Social
    • Sport
    • Bucuresti
  • Economie
    • Afaceri Internationale
    • Investitii
    • Criza
    • Idei de Afaceri
  • Finante - Banci
    • Banci
    • Finante Personale
    • Taxe si Impozite
    • Fonduri Europene
    • Pensii si Asigurari
  • Burse - Fonduri Mutuale
    • Burse
    • Curs Valutar
  • Companii
    • Industria Auto
    • Constructii
    • Agricultura
    • Media & Advertising
    • Energie
    • Imobiliare
    • Pharma
    • Start-up
    • HR
    • IT&C
    • Transporturi
    • Telecom
    • Industrie
    • Retail
    • FMGC
    • Afaceri in sport
    • Turism
  • Profiler
    • Profil de Companie
    • Profil de Lider
    • Cariere
    • Zvonuri
  • Special
    • Ei au ales Romania
    • Banii europeni
    • Evenimente Income
    • Upgrade Romania
  • Acces Rapid
    • Income Magazine TV
    • Autori
    • Istoric Curs Valutar
  • After Business
    • Lifestyle
    • Viata Sanatoasa
    • Timp Liber
    • Tehnologie

spalare bani

Spalare bani
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Paradise Papers: Bănci germane, implicate în cazinouri ilegale pe internet

Publicat de Ioana Ivan, 8 november 2017, 14:00

Trei bănci germane sunt implicate în procesarea unor plăţi pentru cazinouri ilegale online, arata ancheta efectuata de două ...

Etichete: scandal, banci germane, spalare bani, paradise papers, dz bank, hypovereinsbank

  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Cauţiune de 10 milioane dolari pentru omul lui Trump, Paul Manafort

Publicat de Ioana Ivan, 31 october 2017, 11:45

O judecătoare din Statele Unite a dispus plasarea în arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fost director de campanie al ...

Etichete: acuzatii, spalare bani, conspiratie, sua rusia, russiagate, paul manafort, justitia sua, haine covoare

Meseriasi-in-leasing-un-business-de-succes-in-criza-7c723
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

ING risca amenzi usturatoare pentru corupţie şi spălare de bani

Publicat de Ioana Ivan, 22 march 2017, 14:18

ING Groep, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a informat în raportul său anual că s-ar putea confrunta cu amenzi ...

Etichete: coruptie, amenda, spalare bani, ing groep

Coruptie
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Coruptia face ravagii la cel mai mare grup de armament din Israel

Publicat de Ioana Ivan, 15 march 2017, 12:00

Poliţia israeliană a arestat 13 persoane, printre care directori ai Israel Aerospace Industries (IAI), pentru presupuse fapte de ...

Etichete: mita, coruptie, Israel, grup, spalare bani, fabricant armament, abuz de incredere

  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Spalare de bani: Active imobiliare dubioase la Londra

Publicat de Simona Haiduc, 11 may 2016, 10:45

Hoteluri particulare, vile, ansambluri imobiliare... Capitala britanica este un paradis pentru spalarea banilor investind in piatra. Un ...

Etichete: coruptie, marea britanie, londra, imobile, proprietati, spalare bani, bani negri, cartier lux case lux londra

  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Mexic: Fost guvernator, arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat de Ioana Ivan, 26 june 2013, 10:56

Fostul guvernator mexican Andres Granier a fost arestat, marţi, acesta fiind acuzat de delapidarea a milioane de pesos din banii ...

Etichete: coruptie, Mexic, guvernator, spalare bani

  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Grupare specializată în spălare de bani, destructurată

Publicat de Iuliana Pop, 27 may 2013, 08:58

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată ...

Etichete: perchezitii, prejudiciu, spalare bani, grupare spalare bani

Primarul-din-clejani-nu-poate-justifica-peste-93-000-de-euro-1552c
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Primarul din Clejani nu poate justifica peste 93.000 de euro

Publicat de Mihaela Popescu, 23 november 2012, 09:29

Primarul din Clejani (Giurgiu), Florin Nidelea, nu poate justifica peste 93.000 de euro, ANI sesizând ANAF pentru verificări privind ...

Etichete: ANI, avere, primar, spalare bani, clejani

Ca-craiova-mentine-decizia-de-condamnare-la-inchisoare-a-lui-bercea-mondial-3bf34
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

CA Craiova menţine decizia de condamnare la închisoare a lui Bercea Mondial

Publicat de Mihaela Popescu, 22 november 2012, 11:53

Curtea de Apel Craiova a menţinut decizia Tribunalului Olt de condamnare a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, la doi ani de ...

Etichete: Curtea de Apel, evaziune fiscala, Craiova, spalare bani, bercea mondial

Bancile-americane-vizate-de-o-ancheta-de-spalare-de-bani-2c4cf
  • twitter
  • facebook
  • Recomanda articolul

Bancile americane, vizate de o ancheta de spalare de bani

Publicat de Simona Haiduc, 16 september 2012, 09:52

Mai multe banci americane, printre care JP Morgan si Bank of America, sunt vizate de o investigatie angajata in Statele Unite implicarea lor ...

Etichete: ancheta, trafic, investigatie, JP Morgan, banci americane, spalare bani

  • 1
  • 2
  • Pagina urmatoare

Curs valutar

    2019-12-13 2019-12-12
EUR
-0.0105 4.7786 4.7791
USD
-0.4309 4.2746 4.2931
CHF
-0.5835 4.3448 4.3703
GBP
0.9584 5.7198 5.6655
XAU
-0.6852 202.1797 203.5745
JPY
-1.3743 3.8968 3.9511

Antena 3 Antena3.ro

  • Fată de 13 ani bătută de tatăl său, găsită inconştientă la marginea unei păduri

    Fată de 13 ani bătută de tatăl său, găsită inconştientă la marginea ...

  • Protest în centrul Buzăului! Sute de persoane au ieșit în stradă pentru susținerea cercetătorului Costel Vânătoru, schimbat din funcție de Guvernul Orban

    Protest în centrul Buzăului! Sute de persoane au ieșit în stradă pentru ...

  • Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță s-a stins din viață

    Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță s-a stins din viață